金融乱象举报监测实时报告
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金融处罚：邮储银行、浙商银行、中信银行、中信百信银行等机构上处罚榜单
9月末至10月初，金融监管部门集中披露一批行政处罚信息，国有大行、全国性股份制银行、区域性银行及特色银行均有机构上榜。邮储银行、浙商银行、中信银行、中信百信银行等多家机构因信贷管理、合规经营、数据报送等领域的违法违规行为受到处罚，既彰显了监管层强化风险防控的决心，也暴露了金融机构在内控管理中的共性短板。 阅读量：15040
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香港金融管理局发紧急提醒：这是假新闻！
9月24日晚上，香港金融管理局在其官方公众号上紧急发布提醒：目前没有离岸人民币稳定币在香港发行。提醒说：社交媒体最近流传，全球首个与离岸人民币挂钩的稳定币已经在香港发行。请留意，相关消息为假新闻！ 阅读量：13713
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付费后查看全部内容金融处罚：农发行、广银理财、中国银行、民生银行上处罚榜单
8月1日，金融监管总局集中披露的行政处罚信息显示，中国农业发展银行、广银理财有限责任公司、中国银行大理州分行、民生银行海口分行四家金融机构因不同类型的违规行为被依法处罚，合计罚没金额达2334.88万元，同时4名相关责任人受到警告及罚款处分。这一系列处罚既涉及传统信贷业务的合规漏洞，也涵盖理财业务的运作规范问题，反映出监管层对金融全领域风险防控的持续加码，以及 "机构追责与个人问责并重" 的监管常态。
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付费后查看全部内容央行对上海银行的巨额罚单，反映出银行业合规治理的深层次问题
8月1日，中国人民银行对上海银行作出合计2921万元的行政处罚决定，其中包括没收违法所得46.95万元及罚款2874.8万元。这一处罚不仅创下该行近年监管纪录，更因涉及8项跨领域违规及15名管理层追责，成为银行业合规整治的标志性事件。在2025年新版《反洗钱法》全面实施的背景下，此次处罚清晰传递出一个信号：银行业合规行为已成为监管整治的核心焦点，全域性、穿透式的监管风暴正深刻重塑行业生态。
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付费后查看全部内容金融处罚：廊坊银行、广发银行、邮储银行等上处罚榜单
近期，多家银行因违法违规行为收到监管罚单，其中廊坊银行以195.7万元的罚款金额居首，广发银行、建设银行、邮储银行和工商银行的分支机构也纷纷上榜，暴露了金融机构在合规管理方面存在的诸多问题。
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付费后查看全部内容村镇银行的违规行为为什么频遭质疑？
近期，多家村镇银行因违法违规行为收到监管罚单，引发社会对这一群体合规经营能力的广泛关注。据金融监管部门公开信息显示，7月下旬以来，浙江、广东、贵州、福建四省的8家村镇银行合计被罚超780万元，其中单笔最高罚款达294.5万元，暴露了村镇银行在风险管控体系中存在的系统性漏洞。
阅读量33763
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付费后查看全部内容廊坊银行的违规案例为同类机构敲响警钟
近日，中国人民银行河北省分行披露的行政处罚决定书显示，廊坊银行股份有限公司因七项违法违规行为被罚195.7万元，时任合规副总监朱某红、内控合规部副总经理裴某红、金融科技部副总经理马某分别被处以 2 万元罚款。这一处罚事件折射出地方银行在合规管理体系中存在的系统性漏洞。
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付费后查看全部内容金融监管 “罚单” 倒逼农商银行：风控管理底线不可触碰
近期，国家金融监督管理总局及各地人民银行密集披露对农村商业银行的行政处罚信息，多地农商银行因各类违规行为领到罚单，罚款金额从数万元至近百万元不等。这些罚单不仅揭示了部分农商银行在风险管控、合规经营等方面的突出问题，更以 “处罚清单” 的形式明确释放信号：风控管理是金融机构的生命线，底线绝不可触碰。金融监管的持续发力，正倒逼农商银行重新审视并筑牢风控防线。
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付费后查看全部内容金融处罚：邮储银行、中信银行、平安银行、渤海银行、河北银行上罚单榜
近日，金融监管部门动作频频，多张罚单的公布再度将银行业的合规问题推至聚光灯下。河北银行、平安银行、邮储银行、渤海银行、中信银行等多家银行的分支机构因各类违规行为受到处罚，这些罚单不仅揭示了个别银行在经营管理中的漏洞，也为整个银行业敲响了警钟。
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付费后查看全部内容海尔，遭受金融处罚！
在金融监管持续强化的大背景下，海尔旗下的金融板块近期受到了监管部门的重点关注。国家金融监督管理总局青岛监管局披露的行政处罚信息，让海尔集团财务有限责任公司与海尔消费金融有限公司的违规行为浮出水面，这不仅引发了市场对海尔金融业务合规性的审视，也为整个金融行业敲响了警钟。
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付费后查看全部内容大数据监测和穿透式监管让券商违规行为接连曝光
在金融市场不断发展演变的当下，证券行业的监管态势正经历着深刻变革。大数据监测与穿透式监管手段的广泛运用，使得长期潜藏的违规行为接连曝光，成为行业整顿与规范发展的关键驱动力。
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付费后查看全部内容贵阳农商银行集中被处罚和警告暴露出系统性风险
7月25日，贵州金融监管局集中公布了对贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称 “贵阳农商银行”）及旗下多家支行的行政处罚信息。总行及沙文支行、南明支行、艳山红支行因多项违规行为合计被罚款150万元，4名相关责任人被警告。从违规类型来看，这些处罚覆盖了信贷管理全流程，暴露出贵阳农商行在风险管控、信贷审批、贷后管理等环节存在系统性漏洞。
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付费后查看全部内容一批保险公司被密集处罚
近期，国家金融监督管理总局及各地监管分局对多家保险公司及相关责任人作出行政处罚，涉及寿险、财险等多个领域。从处罚事由来看，虚列费用、套取资金、违规使用保险条款费率等问题较为突出，部分公司因多项违规合计被罚金额较高，反映出保险行业仍存在不容忽视的合规风险。
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付费后查看全部内容稳定币的风险警报已经在多地拉响
2025年7月以来，深圳、北京、浙江、重庆、宁夏等多地金融监管部门、行业协会纷纷发布风险提示，提醒社会公众警惕以 “稳定币” 等为名开展的非法集资活动。在稳定币概念火爆的当下，非法集资、诈骗等违法犯罪活动正打着 “稳定币” 的旗号滋生蔓延，严重威胁公众财产安全与金融市场秩序。
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