金融乱象举报监测实时报告
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邢台银行的严重性违规给中小银行带来的深思
2024年5月14日，国家金融监督管理总局邢台监管分局披露的一则行政处罚信息引发市场关注。邢台银行因多项贷款业务违规被合计罚款465万元，涉及8名分支机构及部门负责人被警告或罚款。这一事件不仅暴露了地方性中小银行在合规管理中的深层问题，也为行业敲响了风险管控的警钟。 阅读量：11248
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从温州银行和温州龙湾农商银行被罚看温州地方银行的风险管理漏洞
2025年4月，温州银行与温州龙湾农商银行分别因金融统计违规和反洗钱失职被处罚，暴露出温州地方银行在合规管理上的深层隐患。温州银行因金融统计数据失真被罚款225万元，反映出其统计流程存在数据采集不规范、审核机制失效等问题。 阅读量：3803
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付费后查看全部内容恒丰银行在上海想干一票大的结果触碰监管红线被重罚
恒丰银行在上海的这一违规事件，为其敲响了警钟，也为整个银行业提供了深刻的教训。在金融监管日益严格的今天，合规经营才是银行稳健发展的基石，任何试图突破监管红线的行为，最终都将付出沉重的代价。
阅读量47097
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付费后查看全部内容金融监管利剑出鞘：罚单折射监管范式革命
当国家金融监管总局在短短三天内对15家金融机构及相关责任人亮出红牌，这场跨越青海、河南、云南、江西四省的监管行动，已然超越了传统行政处罚的范畴。从国家开发银行省级分行的百万元重罚，到农商行基层信贷员的从业禁令，监管部门的处罚尺度和追责逻辑正在发生深刻转变，昭示着一场金融监管范式的革命性突破。
阅读量20573
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付费后查看全部内容浦发银行诱导误导消费者 “被动消费”
在金融服务日益多元化的今天，信用卡增值服务本应是为消费者提供更多便利和福利的选择，然而浦发银行信用卡的 “超 6 积分” 权益却陷入了诱导、误导消费者 “被动消费” 的争议漩涡。这一现象不仅损害了消费者的权益，也对浦发银行的品牌形象造成了负面影响。
阅读量17017
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付费后查看全部内容一批操纵证券市场的职业操纵团伙被铲除
在资本市场的风云变幻中，证券交易本应是公平、公正、公开的博弈场，然而，一些职业操纵团伙的存在却严重扰乱了市场秩序，损害了广大投资者的利益。近期，随着最高检与中国证监会联合发力，一批操纵证券市场的职业操纵团伙被成功铲除，这一行动犹如一场及时雨，为资本市场的健康发展注入了新的活力。
阅读量14255
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付费后查看全部内容银行信贷腐败，若不认真整治将后患无穷！
在金融领域中，银行信贷业务是经济发展的重要支撑，如同经济血脉中的关键通道，为企业和个人提供必要的资金支持，推动经济的良性循环。然而，银行信贷腐败问题如同一颗毒瘤，悄然侵蚀着金融体系的健康，若不认真整治，必将带来无穷后患。
阅读量17684
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付费后查看全部内容信贷腐败治理本质是金融体系的一场自我革命
在金融体系的庞大版图中，信贷业务犹如血脉，支撑着经济的循环与发展。然而，当下信贷腐败却如毒瘤般侵蚀着金融的根基，治理信贷腐败，已成为金融体系一场迫在眉睫的自我革命。
阅读量280272
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付费后查看全部内容315金融投诉密集到来，今年会有哪些金融机构触网？
随着 315 消费者权益保护日的临近，金融消费领域的投诉问题再次成为焦点。在金融市场日益繁荣的今天，金融服务的多样性和复杂性不断增加，与此同时，各种金融消费乱象也层出不穷，严重损害了消费者的合法权益，破坏了金融市场的公平秩序。
阅读量61860
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付费后查看全部内容会计所成上市公司造假的主要违法帮凶
在资本市场的复杂生态中，会计师事务所作为重要的中介机构，本应是保障财务信息真实、维护市场秩序的坚固防线。然而，近年来，随着监管力度的不断加大，会计所的种种违规行为逐渐浮出水面，越来越多的迹象表明，部分会计所已然沦为上市公司造假的主要违法帮凶。
阅读量23515
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付费后查看全部内容监管对西南证券、民生证券、中泰证券发出警示
此次西南证券、民生证券、中泰证券被监管警示，是对整个证券行业的一次有力提醒。合规经营是券商生存发展的基石，只有筑牢这一基石，才能在激烈的市场竞争和严格的监管环境中稳健前行，真正发挥资本市场中介机构的作用，推动资本市场高质量发展。
阅读量39461
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付费后查看全部内容华瑞银行的内控漏洞给民营银行敲响了警钟
在金融行业的版图中，民营银行作为一股新兴力量，本应凭借创新与活力为市场注入新的生机。然而，上海华瑞银行近年来的种种表现，却为整个民营银行领域敲响了警钟。2025 年 2 月 8 日，国家金融监督管理总局上海监管局的一张罚单，将华瑞银行的内控问题暴露无遗，也让民营银行的发展面临严峻考验。
阅读量45319
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付费后查看全部内容恶意催收等金融消费乱象为何屡禁不止？
在金融市场蓬勃发展的当下，恶意催收、违规荐股、隐性收费等金融消费乱象却如附骨之疽，屡禁不止。2024 年全国消协组织共受理消费者投诉 176.1886 万件，其中金融服务类别投诉量达 6778 件，同比增加 32.28%，保险服务类投诉也有 4300 件 。
阅读量26261
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付费后查看全部内容中小银行违规轮回的命运，正在村镇银行身上重演
在金融市场的版图中，村镇银行本应是服务地方经济、助力乡村振兴的重要力量。然而，近期一系列处罚信息却为村镇银行的发展蒙上了一层阴影。2025 年 2 月，多家村镇银行因各类违规行为被监管部门重罚，这不禁让人感叹，曾经困扰中小银行的违规轮回命运，正在村镇银行身上重演。
阅读量188221